南京銀行南京分行成功堵截3起電信詐騙案件 幫助群眾避免損失計150萬元

今年以來，南京銀行南京分行成功堵截3起電信詐騙案件，幫助群眾避免損失共計150萬元。

年初，市民徐某來到南京銀行新街口支行辦理定期銷戶匯款業務。支行綜合柜員根據“三問兩看一核對”防范電信詐騙安全提示要求，詢問其取錢用途并查詢收款方開戶信息。當發現收款方開戶行在異地時，隨即提高警惕，建議徐某立即打電話核實收款信息是否準確。徐某當即與家人電話聯系，家人表示并不知曉此事。支行營運經理與徐某進一步溝通得知，其家人近期有購車計劃，徐某多次接到催促其匯款買車的電話，由于對方聲音與其家人極其相似，使得徐某誤以為打電話的是其家人。當柜員提醒徐某可能遭遇了電信網絡詐騙時，他這才恍然大悟，對經辦柜員和相關工作人員連聲道謝，表示支行工作人員的細心負責幫他避免了14萬元的經濟損失。

近兩個月以來，南京銀行城西支行分別接到兩家企業會計的電話，詢問該行最近是否要進行賬戶年檢。支行工作人員在詳細詢問會計相關情況后，得知：有人自稱是南京銀行的工作人員，需要企業到南京銀行城西支行進行賬戶年檢，借此聯系到企業會計并互加QQ，向其發送年檢所需材料目錄，收集企業營業執照、法人身份證復印件等資料;之后又建立一個QQ群，群里有“企業領導”和相關負責人，“企業領導”在群里叮囑會計對接好銀行完成年檢工作，并以項目款為由讓會計轉賬付款。支行工作人員核實后及時告知企業會計此人非南京銀行工作人員，很多做法并不符合銀行工作規范，并提醒會計近期詐騙案件高發，千萬不要隨便加陌生人的QQ、微信，更不要隨意轉賬，確需轉賬前一定要跟單位領導當面或電話核實。

南京銀行這兩家網點成功堵截電信詐騙案件歸功于員工的快速反應能力和專業盡責的職業素養，更得益于全行上下堅持將金融知識宣傳和風險防范貫穿于日常工作服務中。今后，南京銀行將秉持“違規就是風險、安全就是效益”的風險防范理念，不斷提高全體員工防范資金詐騙的意識，盡全力守護群眾財產安全。

通訊員 劉小溪

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