詐騙團(tuán)伙設(shè)下“古董迷局”收取各種費(fèi)用 揭秘古玩詐騙新特點(diǎn)

有正規(guī)合同、有大型拍賣會(huì)、還有海外分會(huì)場(chǎng)以及看起來(lái)很高大上的公司……一個(gè)26人的詐騙團(tuán)伙精心設(shè)局，對(duì)古董藏友進(jìn)行詐騙，累計(jì)有73名藏友入局后被騙，詐騙金額高達(dá)210余萬(wàn)元。

記者今日從廣州白云法院獲悉，這起古玩電信詐騙案一審宣判，26名被告人分獲四年至九個(gè)月二十日有期徒刑。

據(jù)了解，近年來(lái)，古玩電信詐騙團(tuán)伙逐漸把詐騙目標(biāo)鎖定為藏品專業(yè)知識(shí)欠缺、拍賣交易經(jīng)驗(yàn)不足、對(duì)藏品估值期待較高的收藏品賣家，特別是老年收藏賣家。

詐騙團(tuán)伙設(shè)下“古董迷局”收取各種費(fèi)用

2019年起，被告人舒某某、趙某某、蘇某某等十五人受雇于禹某、陳某等人，先后入職某尚文化公司，冒充古董、藏品拍賣中介，使用統(tǒng)一話術(shù)模式，以幫助被害人拍賣古董為由，收取各種名目的費(fèi)用，詐騙被害人的錢款。

2020年4月，某尚文化公司搬遷至某銘大廈，變更公司名稱為鼎某文化公司，并以上述相同手段繼續(xù)實(shí)施詐騙。

宋某、黃某、孫某等十一人又先后來(lái)到鼎某文化公司幫助實(shí)施上述詐騙行為。其中，王某為公司的副總經(jīng)理;劉某、唐某某、鄧某某為公司市場(chǎng)部的總監(jiān);吳某某為公司的股東，持有1%的股份，并負(fù)責(zé)管理公司后勤，收集客戶信息;李某某冒充鑒定師;舒某某、趙某某、張某等二十人為公司市場(chǎng)部的業(yè)務(wù)員。

根據(jù)現(xiàn)有被害人提交的報(bào)案材料、轉(zhuǎn)賬記錄和收據(jù)，統(tǒng)計(jì)全案被害人共73人，詐騙金額達(dá)人民幣210余萬(wàn)元。

利用被害人想將手里的藏品賣出高價(jià)的心理，讓被害人相信自己的藏品可以順利賣出百萬(wàn)、千萬(wàn)的價(jià)格，一步步套取被害人信任，引誘被害人不斷投錢，在被騙的道路上越陷越深。

26名被告人均獲刑罰

法院認(rèn)為，被告人王某等二十六人結(jié)伙詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，行為均已構(gòu)成詐騙罪。

綜合全案的性質(zhì)、情節(jié)、危害后果及各被告人的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，以被害人的報(bào)案材料及轉(zhuǎn)賬收據(jù)等證據(jù)來(lái)查實(shí)本案詐騙金額總數(shù)及各被告人所涉詐騙金額為考量量刑的主要因素，同時(shí)參考各被告人入職公司的時(shí)間、“業(yè)績(jī)”來(lái)確定本案各被告人的量刑。

法院為此依法判決：王某等二十六人犯詐騙罪，判處有期徒刑四年至九個(gè)月二十日不等，并處罰金三萬(wàn)元到二千元不等;同時(shí)，責(zé)令上述二十六名被告人在60萬(wàn)元至2000元范圍內(nèi)退賠給本案被害人。

法官提醒：警惕古玩詐騙“局中局"

經(jīng)辦法官指出，從本案可以看出，古玩詐騙常規(guī)操作有以下幾步：

第一步包裝一家公司。注冊(cè)公司、租賃寫字樓做辦公場(chǎng)地、制作精美的官方網(wǎng)站。辦公場(chǎng)所裝修豪華，內(nèi)設(shè)洽談室、專家室等功能室，甚至展廳還設(shè)有3D全息投影;網(wǎng)站上虛假宣傳稱該公司與多家知名媒體合作，營(yíng)造“權(quán)威”聲勢(shì)。

第二步確定目標(biāo)對(duì)象。“業(yè)務(wù)員”會(huì)電話回訪已經(jīng)登記的事主、核實(shí)藏品情況并添加微信。然后通過(guò)微信，以夸大藏品價(jià)值的方式不斷誘導(dǎo)被害人將藏品帶到或郵寄到公司進(jìn)行鑒定。

第三步騙取事主信任。當(dāng)事主將藏品帶到公司以后，公司的鑒定“專家”就會(huì)給事主的藏品作出“專業(yè)”意見(jiàn)，一番故弄玄虛之后，即使普普通通的藏品也能估出少則十幾萬(wàn)，多則上百萬(wàn)的價(jià)值，讓事主自認(rèn)為可以一夜暴富。

第四步虛構(gòu)交易會(huì)場(chǎng)。誘導(dǎo)事主將藏品放置在公司，由公司推廣、拍賣并以此收取各類費(fèi)用。為了打消事主疑慮，犯罪分子還會(huì)通過(guò)在高端酒店舉辦私下交易會(huì)，直接聘請(qǐng)外籍人士冒充買家，謊稱藏品已被外國(guó)買家看中，但要辦理藏品出關(guān)、備案手續(xù)方可成交為由，騙取受害人支付高額服務(wù)費(fèi)用。

揭秘古玩詐騙新特點(diǎn)

第一，騙術(shù)不斷升級(jí)。古董拍賣類電信詐騙是近年來(lái)新起的詐騙手段，在廣東、浙江、湖南、河北、貴州等地均有出現(xiàn)。真正權(quán)威專業(yè)的文物鑒定機(jī)構(gòu)其實(shí)屈指可數(shù)，且這一行業(yè)專業(yè)性極強(qiáng)，因此近年來(lái)電信詐騙分子在不斷翻新花樣過(guò)程中，抓住某些藏家對(duì)古玩一知半解卻又希望“一夜暴富”的心態(tài)，衍生出了以鑒定、拍賣古玩為名的電信詐騙手法。

第二，公司頻繁變更。此類詐騙團(tuán)伙都是“打一槍換一個(gè)地方”，當(dāng)騙局已經(jīng)進(jìn)行了幾個(gè)月，事主們紛紛開(kāi)始警覺(jué)的時(shí)候，他們就以一招“金蟬脫殼”，整個(gè)公司搬離，更換名稱、搬遷經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所重新開(kāi)始。

第三，危害涉及面廣。一方面，被騙人數(shù)多，數(shù)額大，這是電信詐騙案件的特點(diǎn)，本案所涉被害人73人，詐騙數(shù)額達(dá)210萬(wàn);另一方面，有部分被害人是因?yàn)榧彝コ蓡T生病或生意困難急需資金，故將家里所收藏古董拿來(lái)拍賣，但古董沒(méi)拍賣成還被詐騙，這對(duì)被害人來(lái)說(shuō)無(wú)疑是雪上加霜。

法官提醒廣大古董愛(ài)好者，古玩有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。一看資質(zhì)，要選擇正規(guī)交易平臺(tái);二看估價(jià)，要對(duì)藏品價(jià)值有理性認(rèn)知;三看收費(fèi)，要理性支付前期費(fèi)用。《中國(guó)文物藝術(shù)品拍賣企業(yè)自律公約》第十條規(guī)定，不于拍賣前向委托人收取任何費(fèi)用。如果平臺(tái)以展覽費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、出關(guān)費(fèi)等各種名目收取前期服務(wù)費(fèi)，一定要理性消費(fèi)，切勿因輕信藏品會(huì)高價(jià)拍賣，而不在乎幾千幾萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi)，從而落入騙子圈套。

如果真的喜歡古玩收藏，一定要多學(xué)多聽(tīng)多看，一定要擦亮雙眼，謹(jǐn)防“套路拍”陷阱。

(文、圖/廣州日?qǐng)?bào).新花城記者 章程 通訊員 云法宣)

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