A?股代碼：600508???A?股簡稱：上海能源???編號：臨?2023-006

(資料圖片)

??????????上海大屯能源股份有限公司

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法

律責任。

??重要內(nèi)容提示：

????上海大屯能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上海能

源”）以?2022?年底總股本?72,271.8?萬股為基數(shù)，擬向公司全體股東

按每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?7.3?元（含稅）。

????本方案已經(jīng)公司第八屆董事會第十三次會議、第八屆監(jiān)事

會第九次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準。

????本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為

基數(shù)，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

????在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，

擬維持分配總額不變，相應調(diào)整每股分配比例，并將在相關公告中

披露。

??一、利潤分配方案內(nèi)容

???經(jīng)安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審計，本期母公司

實現(xiàn)凈利潤968,207,773.26元，加上年初未分配利潤6,633,657,398.17

元，扣除2022年已分配的2021年度普通股股利112,021,290.00元，

會決議，公司2022年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股

本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

???上市公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.3元（含稅）。截至

現(xiàn)金紅利527,584,140.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為

???如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可

轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股

份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不

變，相應調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告

具體調(diào)整情況。

???本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

???二、公司履行的決策程序

???（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

???公司于?2023?年?3?月?22?日召開第八屆董事會第十三次會議審議

通過了《關于公司?2022?年度利潤分配預案的議案》，尚需提交公

司股東大會審議批準。

???（二）獨立董事意見

??公司?2022?年度利潤分配預案充分考慮了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、

盈利狀況、投資安排、資金需求以及股東投資回報等因素，符合公

司及全體股東的利益，公司獨立董事同意本年度的利潤分配預案。

??（三）監(jiān)事會意見

過《關于公司?2022?年度利潤分配預案審核意見的議案》。

??監(jiān)事會認為，公司在充分考慮企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、改革轉型發(fā)

展的需要、項目資金需求以及股東投資回報等因素的前提下，擬定

的利潤分配方案，兼顧了全體股東和公司發(fā)展的長遠利益，符合《公

司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中

小股東利益的情形。

??監(jiān)事會同意將公司?2022?年度利潤分配預案提交股東大會審議。

??三、相關風險提示

??本次的利潤分配預案尚需公司股東大會批準，敬請投資者注意

投資風險。

??特此公告。

????????????????上海大屯能源股份有限公司董事會

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